El organismo informó que recibió un promedio de 87 reportes de operaciones sospechosas por día hábil durante 2025 y que cuenta con 83 funcionarios en todo el país.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) informó que durante 2025 recibió un promedio de 87 reportes de operaciones sospechosas por cada día hábil. El organismo cuenta actualmente con 83 funcionarios para abordar estas alertas y otras tareas vinculadas a la prevención del lavado de activos.
Durante una sesión de la Comisión Mixta que analiza el proyecto de Inteligencia Económica, el director subrogante de la UAF, Marcelo Contreras, señaló que el procedimiento para solicitar judicialmente el levantamiento del secreto bancario puede extenderse hasta 28 días desde la recepción de una alerta.
La iniciativa busca ampliar las atribuciones de la unidad para que pueda utilizar herramientas financieras en el seguimiento de los recursos vinculados al crimen organizado, además de las operaciones relacionadas con el lavado de activos. De aprobarse, los sujetos obligados también deberán reportar operaciones sospechosas asociadas a ese tipo de delitos.
El subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona, explicó ante la comisión que solo dos de los 28 días corresponden a la etapa judicial. Según planteó, la principal demora se produce durante la fase administrativa previa a la solicitud ante los tribunales, por lo que se busca agilizar esos procedimientos.
La discusión también generó diferencias entre los parlamentarios respecto del acceso a la información bancaria. El senador Daniel Núñez sostuvo que el seguimiento de los flujos financieros de organizaciones criminales puede requerir varios levantamientos del secreto bancario respecto de distintas personas.
La eventual ampliación de funciones de la UAF abrió además un debate sobre la necesidad de reforzar su dotación. La Comisión Mixta continuará con las audiencias hasta octubre y posteriormente deberá votar en particular los cambios al procedimiento y los recursos que tendrá el organismo.
