Esta tarde, el Director nacional de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Carlos
Pavez Tolosa, dictó una capacitación sobre el rol que cumplen los usuarios de
Zona Franca como entidades que reportan, para garantizar el funcionamiento
eficaz y oportuno del Sistema Nacional Antilavado de Activos y contra el
Financiamiento del Terrorismo.
“Desde ZOFRI S.A., mantenemos una vinculación permanente con la Unidad de
Análisis Financiero, buscando siempre actualizar los controles en la transparencia
de nuestra gestión y la de nuestros usuarios. Esta capacitación dictada por el
Director nacional de la Unidad de Análisis Financiero, UAF, sin duda refuerza
nuestro compromiso y trabajo coordinado para prevenir, detectar y reportar
cualquier actividad sospechosa”, indicó el Gerente General, Jaime Soto Zura.
Durante la actividad, el Director nacional relevó la importancia del trabajo
intersectorial para la prevención y el combate contra el lavado de activos. En este
sentido, destacó que ZOFRI no solamente es una entidad que está obligada a
reportar y que contribuye a este sistema, sino que también tiene una suerte de
supervigilancia, relacionamiento y orientación hacia los usuarios de la Zona
Franca, que también son entidades obligadas a reportar operaciones
sospechosas.
Asimismo, resaltó la importancia de enseñar y aclarar conceptos financieros a los
usuarios, ya que la Zona Franca de Iquique representa un polo económico en
Chile que se caracteriza por su relacionamiento comercial con los países vecinos.
Esta instancia se suma a las capacitaciones impartidas por INACAP a los usuarios
para mejorar su gestión comercial, en las áreas de ventas, marketing y servicio al
cliente.
